一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十 七次臨時會議通知于2016年12月15日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年12月21日以現場表決及通訊表決相結合的方式在公 司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于簽訂<關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架協 議>的議案》。
根據《公司法》、《中華人民共和國合伙企業法》及本公司章程等相關法律法 規的規定，結合公司目前的整體戰略規劃要求，公司擬與上海新生股權投資基金 管理有限公司及上海摯樸投資管理中心（有限合伙）簽訂《關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架協議》。設立新材料新能源產業基金符合公司發 展兩新政策的總體規劃，通過利用資本市場資本運作優勢，提升公司產業鏈整合 效率，以確保公司持續、健康、穩定的發展。
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
關于簽署《關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架協議》的公 告詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、 備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十七次臨時會議決議。
2、江蘇德威新材料股份有限公司與上海新生股權投資基金管理有限公司及上海摯樸投資管理中心（有限合伙）簽訂《關于投資設立德威新材料新能源產業 基金之合作框架協議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 12 月 22 日